Informare despre deschiderea conturilor

Conform informarii Asociatiei Romane a Bancilor, iti aducem la cunostinta ca legislatia romaneasca privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism a comportat o serie de modificari si completari, in conformitate cu prevederile Directivei a III-a Europene in materie.

Incepand cu data de 20.10.2008, inca de la deschiderea conturilor, clientilor li se solicita, in baza noilor prevederi legislative, urmatoarele informatii:
• Beneficiarul real al contului si sumelor;
• Pozitia publica importanta detinuta (persoana expusa politic);
• Nationalitatea;
• Coordonate de contact (telefon, fax, e-mail).

Clientii cu conturi deja deschise au obligatia de a comunica agentiilor Raiffeisen Bank informatiile cerute de lege.